Accordi di finanziamento
Le strutture di finanziamento devono identificare condizioni di erogazione, scadenze, garanzie e obblighi delle parti. I documenti legali devono corrispondere alla sostanza economica dell’operazione.
Strumenti del commercio estero
Crediti documentari, garanzie e strumenti di pagamento possono sostenere le transazioni internazionali. Occorre verificarne l’idoneità rispetto ai documenti bancari e commerciali.
Rischi e conformità
Le operazioni internazionali possono richiedere verifiche delle controparti e dell’origine dei fondi. Gli obblighi dipendono dalle attività e dagli ordinamenti coinvolti.