Contratos de financiación
Los documentos deben identificar las condiciones de reembolso, las garantías, los desembolsos y los compromisos de cada parte.
Instrumentos de comercio exterior
Los créditos documentarios, garantías e instrumentos de pago pueden facilitar determinadas operaciones internacionales. Su utilidad depende del contexto y de la documentación bancaria.
Aspectos de cumplimiento
Las operaciones entre países pueden exigir controles sobre las contrapartes, el origen de los fondos y otras obligaciones reglamentarias.